СООБЩЕНИЕ о созыве годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Морской порт в бухте Троицы», проводимом в форме заочного голосования

22 Июля 2020

СООБЩЕНИЕ

о созыве годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Морской порт в бухте Троицы»,

проводимом в форме заочного голосования

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров АО «Порт Троицы» (Протокол № 16 от 22.07.2020) настоящим сообщаем Вам о созыве годового общего собрания акционеров АО «Порт Троицы» (далее - Собрание).

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Морской порт в бухте Троицы» (далее - Общество).

Адрес места нахождения Общества: 692725, Приморский край, Хасанский район, пгт. Зарубино, ул. Молодежная, д. 7.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 27 августа 2020 года, 18:00 по местному времени.

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 02 августа 2020 г.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 692725, Приморский край, Хасанский район, пгт. Зарубино, ул. Морская, д. 3, корп. Б, офис 28.

 Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г., а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019г.

2. Избрание Совета директоров Общества.

3. Утверждение аудитора Общества на 2020год.

С учетом рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 07 августа 2020 г. в сети Интернет на сайте Общества seaport-troitsa.ru, а также на странице Информационного агентства ЗАО «Анализ, Консультации и Маркетинг» по раскрытию информации на рынке ценных бумаг: www.disclosure.ru.

Проект годового отчета АО Порт Троицы за 2019 год; Аудиторское заключение от 05.03.2020; Годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год; Сведения о кандидате в Совет директоров Бычкове С.Г.; Сведения о кандидате в Совет директоров Васькин А.Н; Сведения о кандидате в Совет директоров Егоров О.В.; Сведения о кандидате в Совет директоров Иванов А.В.; Сведения о кандидате в Совет директоров Юзефович И.М.; Сообщение о созыве ГОСА;Сведения об аудиторе