СООБЩЕНИЕ о созыве годового общего собрания акционеров

24 Мая 2019

Уважаемый акционер!
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров АО «Порт Троицы» (Протокол № 14 от 15.05.2019) настоящим сообщаем Вам о созыве годового общего собрания акционеров АО «Порт Троицы» (далее - Собрание).
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Морской порт в бухте Троицы» (далее - Общество).
Место нахождения Общества: 692725, Приморский край, Хасанский район, пгт. Зарубино, ул. Молодежная, д. 7.
Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).
Дата проведения собрания: 20 июня 2019 г.
Место проведения собрания: Приморский край, Хасанский район, пгт. Зарубино, ул. Морская, д. 3, корп. Б, офис 28.
Время начала регистрации участников собрания: 12.00 (время местное).
Время начала проведения собрания: 14.00 (время местное).
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 26 мая 2019 г.
Почтовый адрес для направления бюллетеней: 692725, Приморский край, Хасанский район, пгт. Зарубино, ул. Морская, д. 3, корп. Б, офис 28.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 г.
2.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
3.Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров — также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п.3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса РФ.
В случае, если Вы не сможете принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества лично или через Вашего уполномоченного представителя, Вы можете направить заполненные бюллетени в Общество по следующему почтовому адресу: 692725, Приморский край, Хасанский район, пгт. Зарубино, ул. Морская, д. 3, корп. Б; офис 28.
При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее                                «18» июня 2019 года. С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 31 мая 2019 г. по рабочим дням с 14.00 до 17.00 в юридическом отделе Общества по адресу: 692725, Приморский край, Хасанский район, пгт. Зарубино, ул. Морская, д. 3, корп. Б, офис 28, юридический отдел, тел. 8(42331) 50-0-00 (доб. 2-04).



        Председатель Совета директоров                                       А.В. Иванов